Sada je konačno i potvrđeno: Hrvatski proračun je bogatiji za 4,6 milijuna eura mafijaškog novca iz Italije!

Sada je i konačno potvrđeno, 56-godišnji Massimo Batezzi zvani Max, Talijan iz Brescie koji je bio glavni protagonist velike akcije "Laboratorij" iz 2021. godine, ostaje bez 9,269 milijuna eura odlukom pulskog Županijskog suda koji je ovu odluku donesenu još 29. srpnja ove godine sada objavio i na svojim mrežnim stranicama.

Temelj za ovakvu odluku je što se protiv Batezzija vodi postupak za zločinačko udruživanje, pranje novca, prijevare uz korištenje faktura za nepostojeće transakcije na štetu Talijanske Republike, a sve po nalogu ureda glavnog tužitelja pri Prizivnom sudu u Bresciji.

U međuvremenu osuđen

Navedeni novac Batezzi je transferirao na račune Zagrebačke banke, i to pet fizičkih osoba u poslovnicama u Istri. Taj novac bio je zamrznut na prijedlog talijanskog tužiteljstva još ranije, a u međuvremenu je Batezzi i osuđen kao organizator zločinačkog udruženja, odgovoran za stvaranje lažnih PDV kredita. Izveo je to koristeći brojne fiktivne tvrtke koje su samo bile paravan kojima su drugi upravljali, ali zapravo je on bio glavni "capo". Prema odluci pulskog Županijskog suda, pola navedenog iznosa, nešto više od 4,6 milijuna eura, vratit će se Italiji, a polovica iznosa po pravomoćnosti sudskog rješenja sjest će na račun hrvatskog državnog proračuna.

U četiri mjeseca tijekom 2018. godine Batezzijevi ljudi dolazili su kao ugledni poslovnjaci iz Italije i odlazili sa službenicima do sefova umaške poslovnice Zagrebačke banke.

Podigli su više od dva milijuna eura, otvarali račune, namjeravali podići desetke milijuna eura. Onda je za njih uslijedio šok. "Laboratorij" je zaključan na zahtjev talijanskih pravosudnih vlasti. Pulski Županijski sud u nekoliko je navrata produljivao blokadu novca, da bi ga ove godine i trajno oduzeo.

U akciji "Laboratorij" bilo je uhićeno osam osoba, 16 je završilo u kućnom pritvoru, a istraga je obuhvatila ukupno 104 osobe i 126 tvrtki od kojih najviše onih koje se bave proizvodnjom papira (22 su imale samo adresu s kućnim brojem). "Fiskalni inženjering", osim kreiranja lažnih računa, uključivao je i davanje fiktivnih kredita od čak 21 milijun eura prilikom otvaranja djelatnosti, a koje su tobože krpali poduzetnici misleći da će te iznose uštedjeti na porezima kreirajući lažne porezne olakšice. Koristili su razne mehanizme, pa i (pre)prodaje tvrtki ili spajanja poduzeća.

Prali novac i u Slovačkoj, Mađarskoj...

Osim u Hrvatskoj, novac je ekipa prala i u Slovačkoj, Mađarskoj te Malti. Zaplijenjeno je trenutno više od 21 milijun eura na različitim računima u te četiri zemlje, a zanimljivo je da je najjači "udar" pretrpio utajivač poreza koji je u jednom trenutku odrađivao gotovinsku transakciju od čak 230 milijuna eura.

Prije nego što je novac blokiran na računima, Batezzijevi ljudi uspjeli su u poslovnicama hrvatskih banaka podići u četiri mjeseca dva milijuna eura. Međutim, talijanski su istražitelji reagirali i spriječili daljnju isplatu milijunskih svota skupini financijskih prevaranata još 2019. godine.