Hrvatima novac nestajao s računa, osumnjičena bankarica (57); Direktor (39) si od tvrtke uzeo 357.751 €?

Istrage zbog financijskih malverzacija i protiv 39-godišnjaka i 65-godišnjakinje

Županijsko državno odvjetništvo u Dubrovniku donijelo je rješenje o provođenju istrage protiv hrvatskog državljanina (1987.) zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz članka 246. stavka 2. i 1. Kaznenog zakona, utaje poreza ili carine iz članka 256. stavka 3. i 1. Kaznenog zakona, krivotvorenja službene ili poslovne isprave iz članka 279. stavka 1. Kaznenog zakona i povrede obveze vođenja poslovnih i trgovačkih knjiga iz članka 248. Kaznenog zakona te protiv hrvatske državljanke (1961.) zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela utaje poreza ili carine iz članka 256. stavka 3. i 1. Kaznenog zakona i krivotvorenja službene ili poslovne isprave iz članka 279. stavka 1. Kaznenog zakona.

Postoji osnovana sumnja da je 39-godišnjak tijekom 2018., kao odgovorna osoba jednog trgovačkog društva na području Dubrovnika, u cilju pribavljanja sebi znatne imovinske koristi na štetu tog trgovačkog društva, sa žiro računa tog trgovačkog društva, putem bankomata i direktnim isplatama isplaćivao sebi gotovinske iznose te plaćao privatne račune u ukupnom iznosu od 357.751,32 eura, čime je sebi pribavio nepripadnu imovinsku korist u tom iznosu na štetu tog trgovačkog društva.

Osnovano se sumnja da su 39-godišnjak i 65-godišnjakinja, tijekom 2018. na području Dubrovnika, kao direktor trgovačkog društva i stvarna voditeljica poslovanja tog trgovačkog društva, zajednički i dogovorno, u cilju neistinitog prikazivanja podataka o prometu i prihodima tog trgovačkog društva koji su relevantni za obračun poreznih davanja tog trgovačkog društva, nedopušteno knjižili nevjerodostojne i fiktivne račune, kako bi umanjili obvezu plaćanja poreza na dodanu vrijednost te da su proknjižili i veći broj računa za kupnju robe široke potrošnje za privatne potrebe, čime su neosnovano povećali troškove tog trgovačkog društva, pa su neosnovano odbili pretporez i umanjili obvezu plaćanja poreza na dodanu vrijednost za najmanje 87.892,77 eura i na taj način oštetili Državni proračun Republike Hrvatske, stoji u priopčenju.

Osnovano se sumnja i da je 39-godišnjak kao direktor istog trgovačkog društva tijekom 2018., iako svjestan svoje obveze pravilnog vođenja knjigovodstvenih isprava u tom trgovačkom društvu, knjižio u poslovnim knjigama račune koji nisu iskazani u svrhu poslovanja trgovačkog društva nego za privatne potrebe, knjižio nevjerodostojne račune dobavljača i kupaca te fiktivna odobrenja nepostojećim kupcima, što je sve utjecalo na pravilan obračun poreza na dodanu vrijednost.